中新网12月28日电据香港特区政府新闻公报消息，香港海关于12月19日至20日采取代号“破钻者”的执法行动，成功瓦解一个大型跨国清洗黑钱集团，案件涉款约5亿元(港元，下同)。本次为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行清洗黑钱活动。
行动中，海关突击搜查全港多区共8个处所，包括4个住宅及4个商业单位，共拘捕4名怀疑涉案人士，并已冻结他们名下合共约820万元资产。
海关人员于今年年初锁定一个跨国清洗黑钱集团和展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达5亿元。
经深入调查后，海关人员于12月19至20日采取执法行动，财盛证券根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。
此外，海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。
案件仍在调查中，4名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
根据香港《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
相关文章
